31 марта 2023 года состоится общее собрание акционеров ОАО «Могилевский мясокомбинат» по адресу: г. Могилев, проспект Димитрова, д.11, четвертый этаж, зал заседаний. Начало работы собрания – в 11.00.
Повестка дня:
- Отчет генерального директора общества «Об итогах финансово-хозяйственной деятельности Общества за 2022 год и определение основных направлений деятельности на 2023 год».
- Отчет о работе наблюдательного совета в 2022 году.
- Отчет о работе ревизионной комиссии в 2022 году.
- Утверждение годового бухгалтерского баланса и отчета о прибылях и убытках Общества за 2022 год с учетом аудиторского заключения.
- Утверждение порядка направления и распределения чистой прибыли, остающейся в распоряжении общества за 2022 год. Об утверждении размера части прибыли, остающейся в распоряжении Общества после уплаты налогов и иных обязательных платежей и подлежащей распределению посредством выплаты дивидендов за 2022 год в порядке, установленном Указом Президента Республики Беларусь от 28.12.2005 № 637 (с изменениями и дополнениями), определение размера дивидендов, в том числе на одну акцию, сроков и порядка их выплаты;
- Установление периода выплаты дивидендов в 2023 году – по результатам года;
- Об утверждении порядка распределения чистой прибыли на 2023 год.
8. Утверждение условий материального вознаграждения представителей государства в соответствии с Указом Президента Республики Беларусь от 19.02.2008 № 100 «О некоторых вопросах владельческого надзора» (с изменениями и дополнениями), членов наблюдательного совета и ревизионной комиссии.
9. Об избрании членов наблюдательного совета на 2023 год.
10. Об избрании ревизионной комиссии на 2023 год.
Собрание состоится в актовом зале ОАО «Могилевский мясокомбинат» по адресу:
г. Могилев, проспект Димитрова, 11, регистрация участников с 14-30 до 15-00, начало собрания в 15-00. При себе иметь: акционеру – паспорт, представителю акционера – паспорт и доверенность»
